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888棋牌游戏大厅:广东等地的多家银行也提高了客户卡开通审查的门槛

时间:2021/7/16 14:47:38   作者:   来源:   阅读:8   评论:0
内容摘要:《风险通知》显示,如果个人客户被公安机关认定为非法出租、出售、出借、购买个人银行结算账户或支付账户及相关组织者的个人,根据规定,光大银行将在5年内暂停其银行账户(卡)非柜台业务,并拒绝为其开立新账户。一些银行从业人员告诉记者,提高客户发卡审查的门槛与“破卡”行动有关。非法开售电话...
《风险通知》显示,如果个人客户被公安机关认定为非法出租、出售、出借、购买个人银行结算账户或支付账户及相关组织者的个人,根据规定,光大银行将在5年内暂停其银行账户(卡)非柜台业务,并拒绝为其开立新账户。

一些银行从业人员告诉记者,提高客户发卡审查的门槛与“破卡”行动有关。

非法开售电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要来源。2020年10月,国务院部际联席会议在打击违法犯罪新类型电信网络决定在全国范围内“卡断”操作打击违法犯罪的行为非法发行和销售电话卡和银行卡。

为此,中国人民银行要求银行业金融机构和非银行支付机构按照“谁发卡,谁负责”的原则,落实主体责任。

由于“谁发卡,谁负责”的原则,一些银行提高了审核卡申请的门槛。一名银行工作人员告诉记者,如果他经手的银行卡被提供给电信网络诈骗犯罪分子,“请从头到尾检查我们。”

上述情况并非山西太原的情况。据公开报道,北京、湖北、广东等地的多家银行也提高了客户卡开通审查的门槛,要求客户提供身份证明、工作证明、居住证、社保缴费记录、手机接入时间证明等。不同的银行有不同的标准。,甚至一些银行客户服务部门表示,一些分行暂时无法提供开户服务。

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